Los reguladores de Corea del Sur advierten a decenas de intercambios extranjeros que cumplan con las nuevas reglas – Regulación Bitcoin Information

El advertising and marketing de intercambios de cifrado en el extranjero para los coreanos se bloqueará si no cumplen con las nuevas regulaciones de Corea del Sur. El organismo contra el lavado de dinero del país ha enviado un aviso a varias plataformas de comercio exterior advirtiéndoles que es obligatorio registrarse para brindar servicios a los residentes coreanos.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea notifica a los intercambios criptográficos extranjeros de las obligaciones de registro

Se puede negar el acceso a los intercambios de criptomonedas en el extranjero y las plataformas pueden enfrentar investigaciones criminales en Corea del Sur si no cumplen con las nuevas regulaciones del país para el sector. Uno de los requisitos clave es registrarse en la agencia coreana contra el lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), antes del 24 de septiembre.

Para recordarles sus obligaciones, FIU ha enviado un aviso a 27 entidades con operaciones de comercio de criptomonedas dirigidas a ciudadanos coreanos, anunció el jueves la Comisión de Servicios Financieros (FSC), citado por el Korea Herald. Las regulaciones adoptadas a principios de este año también requieren que los intercambios tengan certificados de seguridad de la información, pero ninguno de ellos ha obtenido uno todavía, dijeron las autoridades.

La comisión enfatizó que las divisas extranjeras cesarán sus operaciones comerciales en Corea a partir del 25 de septiembre, a menos que se registren en la UIF. Las actividades no registradas darán lugar a sanciones, que incluyen hasta cinco años de prisión y una multa que puede alcanzar los 50 millones de received coreanos (más de $ 43,000). En una declaración enviada al Comité de Política Nacional parlamentaria, el FSC elaboró:

Las actividades comerciales llevadas a cabo por intercambios de criptomonedas en el extranjero dirigidos a clientes locales sin informar a la Unidad de Inteligencia Financiera, una unidad contra el lavado de dinero bajo la Comisión de Servicios Financieros, son ilegales según la Ley revisada sobre la presentación de informes y el uso de información específica de transacciones financieras.

Se acerca la fecha límite de cumplimiento con pocos intercambios que cumplan con los nuevos requisitos

La Ley de Fondos Especiales revisada de Corea del Sur entró en vigor el 25 de marzo, pero entrará en vigor en septiembre después de un período de gracia de seis meses. Otra de sus disposiciones actualizadas requiere que los intercambios de criptomonedas cooperen con los bancos nacionales en la emisión de cuentas de nombre actual para sus usuarios. Si bien las cuatro principales plataformas de comercio de monedas del país, Bithumb, Upbit, Coinone y Korbit, han asegurado asociaciones con bancos comerciales, cientos de intercambios más pequeños enfrentan cierres.

Los bancos coreanos temen la exposición al lavado de dinero, la piratería, el fraude y otros riesgos relacionados con las criptomonedas. Según las nuevas reglas, serán responsables de evaluar la transparencia de una plataforma de cifrado y la posibilidad de actividad delictiva. Las solicitudes de exoneración de responsabilidad por delitos cometidos a través de los intercambios de cifrado con los que trabajan fueron rechazadas por los reguladores coreanos a principios de este mes.

Según el Korea Herald, el FSC planea enviar pautas con respecto a las nuevas regulaciones a los operadores de cifrado extranjeros que brindan servicios en el país. «Si los intercambios de criptomonedas en el extranjero sirven a los clientes locales con la liquidación en moneda ganada, deben registrarse en la UIF y cumplir con las pautas del gobierno para prevenir el lavado de dinero», dijo a los legisladores el presidente del FSC, Eun Sung-soo, la semana pasada.

El regulador financiero de Corea del Sur está endureciendo su postura sobre los proveedores extranjeros de servicios de cifrado después de que las autoridades de otras jurisdicciones, incluidas Italia, Lituania, el Reino Unido, Japón, Alemania y Polonia, emitieran advertencias contra Binance, la plataforma de comercio de activos digitales líder en el mundo. Las nuevas medidas regulatorias con respecto al intercambio van desde la suspensión temporal de las operaciones hasta requisitos de información más estrictos, señala el diario coreano, que revela una creciente represión world-wide en el mercado.

¿Cuál es su opinión sobre las nuevas regulaciones de Corea del Sur para los intercambios de criptomonedas? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.

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