Los bancos irlandeses elogian el impulso « radical » contra el lavado de dinero de la UE – Finance Bitcoin Information

Los bancos de Irlanda han dado la bienvenida a una próxima reforma de las regulaciones contra el lavado de dinero de la Unión Europea que afectará el espacio criptográfico. La organización de la industria bancaria irlandesa expresó su apoyo a los cambios destinados a interrumpir las transacciones ilícitas a nivel sindical, al tiempo que los calificó de «radicales».

Nuevo organismo ALD para eliminar transacciones sospechosas en la UE, dicen los bancos irlandeses

Las instituciones financieras de Irlanda han expresado su actitud positiva hacia las intenciones de reformar los mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea, informó el diario irlandés Impartial. Según la Federación de Banca y Pagos de Irlanda (BPFI), la nueva autoridad ALD que la UE planea crear eliminará las transacciones transfronterizas sospechosas en el bloque.

Citado por la publicación, Keith Gross, quien dirige el crimen financiero y la seguridad en BPFI, señaló que los cambios propuestos incluyen un “conjunto de reformas radicales que ayudarán y reforzarán enormemente a nuestros miembros en su trabajo diario y continuo: detectar, prevenir e interrumpir blanqueo de capitales y financiación del terrorismo aquí en Irlanda y en toda la UE «.

A principios de esta semana, la Comisión Europea presentó un conjunto de propuestas legislativas diseñadas para fortalecer las reglas de la UE contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que se aplicarán al sector de las criptomonedas. Se espera que las enmiendas garanticen «la trazabilidad completa de las transferencias de criptoactivos». La legislación prevé el establecimiento de una nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la UE (AMLA).

Las regulaciones obligarán a los intercambios criptográficos, por ejemplo, a identificar a los vendedores y compradores de activos criptográficos. También limitarán las transacciones en efectivo en todo el sindicato a € 10,000. Las nuevas reglas afectarán no solo a las plataformas de criptomonedas y las instituciones bancarias, sino que también extenderán la supervisión de la UE a los sectores legal, contable e inmobiliario.

Bajo el marco regulatorio existente, las autoridades nacionales son libres de interpretar las reglas ALD y Bruselas ha criticado a Irlanda por no supervisar adecuadamente a los abogados, contadores y otros agentes que establecen fideicomisos en nombre de los clientes. Eso es a pesar de que Dublín tiene tres instituciones responsables de combatir los delitos ALD: la Unidad de Inteligencia Financiera de Garda, el Departamento de Justicia y el Banco Central de Irlanda.

Las reglas actualizadas serán aplicables en los 27 estados miembros de la Unión Europea. Los funcionarios de la UE esperan que la autoridad de AMLA ayude a prevenir casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la Unión Europea al «supervisar directamente y tomar decisiones hacia algunas de las entidades obligadas del sector financiero transfronterizo más riesgosas», según un informe de los medios que cita documentos de la UE revelados a principios de este mes. .

¿Cuál es su opinión sobre las reformas ALD propuestas en la Unión Europea? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.

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Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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